मेहुल चौकसी कौन है। नीरव मोदी से इनका क्या सम्बन्ध है ,PNB घोटाला क्या है।
मेहुल चौकसी कौन है। नीरव मोदी से इनका क्या सम्बन्ध है ,PNB घोटाला क्या है।
मेहुल चौकसी कौन है -
मेहुल चिनुभाई चौकसी एक भारतीय व्यापारी है ,जिनका जन्म 5 मई , 1959 को हुआ था। ये गीतांजली ग्रुप के मालिक है ,हलाकि अब भारत में इन्हे भगोड़ा भारतीय व्यापारी घोषित कर दिया है ,इन पर भ्रस्टाचार और मनी लॉड्रिंग जैसे जुर्म करने का आरोप है ,भारत में घोटाला करने के बाद मेहुल चौकसी विदेश भाग गया और बाद में पता चला की वह 2017 में ही एक कैरिबियाई देश एंटीगुआ की नागरिकता ले चूका है और भारत से भागने के बाद वह वही छुपा था।
और 23 मई ,2021 को वह एंटिगुया से गायब हो गया लेकिन वह 25 मई,2021 को डोमिनिका में पकड़ा गया और भारत सरकार द्वारा उसे लाने की पूरी कोशिश की जा रही है।
मेहुल चौकसी का परिवार -
मेहुल चौकसी के परिवार में उनकी पत्नी ,1 बेटा ,2 बेटिया है। पत्नी का नाम प्रीति चौकसी ,बेटे का नाम राहुल चौकसी ,और बेटी का नाम प्रियंका चौकसी है ,प्रियंका चौकसी के पति आकाश मेहता बेस्ट डाइमंड मर्चेंट है
मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का सम्बन्ध -
मेहुल चौकसी नीरव मोदी का मामा है ,इन दोनों ने मिलकर ही गीतांजली ग्रुप की शुरुआत की थी। और घोटाले का मास्टरमाइंड नीरव मोदी भी घोटाले के बाद लन्दन भाग गया इस समय वह लन्दन की जेल में है भारत सरकार को उसके प्रत्यर्पण अर्थात लन्दन से भारत लाने मंजूरी मिल गई है लेकिन नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण के फैसले को लन्दन के हाई कोर्ट में चुनौती दी है लन्दन कोर्ट का फैसला आते ही नीरव को भी भारत लाया जायेगा।
पी एन बी घोटाला क्या है -
इस घोटाले में हीरा व्यापारी नीरव और मेहुल चौकसी के फायर स्टार इंटरनेशनल पब्लिक लिमिटेड और गीतांजली जेम्स जैसे प्रतिष्ठित समूहों पर मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रेडीहाउस शाखा में 11500 करोड़ रूपए का घोटाला करने का आरोप लगा लगा है इस घोटाले में पी एन बी के अलावा इलाहाबाद और एक्सिस बैंक भी प्रभावित हुए है ,इन बैंको ने PNB द्वारा जारी किये गए LOU के आधार पर क्रेडिट की पेशकश की थी।
नीरव मोदी से जुड़े तीन फर्मो सोलर एक्सपोर्ट ,डाइमंड आरएस , स्टेलोर डाइमंड ने बैंक से संपर्क कर बाइस क्रेडिट की मांग की थी, जिससे वे अपने विदेश के कारोबारियों को भुगतान कर सके।
इन फर्मो को बैंक की मिलीभगत से बाइस सुबिधा प्रदान की गई ,जबकि उनका पुराना कोई बेहतर क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं था , इसके बाद हांगकांग की बैंक की शाखाओ में धन का स्थानांतरण किया गया ,इस LOU के आधार पर कुछ भारतीय बैंको की विदेशी शाखाओ ने नीरव मोदी को फोरेक्स क्रेडिट दिया था ,लेकिन इस LOU की एंट्री PNB के कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं की गई थी। ये LOU PNB ने मॉरीसस , बहरीन, हांगकांग , एंटवर्प में भारतीय बैंको को जारी किये थे इसी के आधार बैंको की विदेश स्थित शाखाओ से हज़ारो ,करोडो रूपए के कर्ज उठा लिए गया।
इस घोटाले से पर्दा तब उठा जब मुंबई स्थित पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए स्टॉक स्टेटमेंट जारी किया।
इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
पंजाब नेशनल बैंक -
- स्थापना - 19 मई ,1894 (भारतीय कंपनी अधिनियम 1882 के तहत )
- संस्थापक-लाला लाजपत राय
- प्रथम अध्यक्ष -दयाल सिंह मजीठिया
- प्रथम बैंक जो किसी भारतीय द्वारा निर्मित किया गया -पंजाब नेशनल बैंक
LOU क्या है -
LOU - लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग
लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग एक तरह की बैंक की गारंटी है ,जिसमे एक बैंक अपने ग्राहक को दुसरे बैंक की विदेशी शाखा से अल्पकालिक ऋण लेने की अनुमति देता है, इस ऋण को ग्राहक द्वारा आपूर्ति कर्ता को विदेशी मुद्रा के रूप में भुगतान करने उपयोग किया जाता है ,विदेशी बैंक आमतौर पर आयातक के बैंक द्वारा जारी LOU के आधार पर आयातक को उधर देता है।
कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है -
कोर बैंकिंग सिस्टम वह है जहा एक बैंक की सभी शाखाये आपस में जुडी होती है।
गीतांजली ग्रुप -
भारत में 4000 स्टोर वाली रिटेल ज्वेलरी कंपनी है।
स्थापना -1966
मुख्यालय -मुंबई
चेयरमैन -मेहुल चौकसी
एंटीगुआ देश -
एंटीगुआ वेस्टइंडीज का एक देश है ,यह कैरेबियाई क्षेत्र के लिवर्ड द्वीप समूह में से एक है।
राजधानी -सेंट जोन्स
मुद्रा -पूर्वी कैरेबियाई डॉलर
प्रधानमंत्री -गैस्टन ब्राउन
डोमेनिका -
राजधानी -रूसाउ
मुद्रा -डोमिनिकन पीसो
Who is Mehul Chowksi? What is his relationship with Nirav Modi, what is the PNB scam.
Who is Mehul Chowksi -
Mehul Chinubhai Choksi is an Indian businessman who was born on 5 May 1959. He is the owner of the Gitanjali group, though now he has been declared a fugitive Indian trader in India, he is accused of committing crimes like corruption and money laundering, after scam in India, Mehul Chowksi ran abroad and later found He took citizenship of Antigua, a Caribbean country, in 2017 and he was hiding after fleeing from India. And on May 23, 2021, he disappeared from Antigua but he was caught in Dominica on May 25, 2021 and the Government of India is making all efforts to bring him.
Mehul Choksi's family -
Mehul Choksi is survived by his wife, 1 son, 2 daughters. Wife's name is Preeti Choksi, son's name is Rahul Choksi, and daughter's name is Priyanka Choksi, Priyanka Choksi's husband Akash Mehta is the Best Diamond Merchant
Mehul Choksi and Nirav Modi's relationship
Mehul Choksi is the maternal uncle of Nirav Modi, both of whom started the Geetanjali group together. And Nirav Modi, the mastermind of the scam, also ran London for the scam. At this time he is in London jail. The Government of India has got his extradition, ie from London to India, but Nirav Modi has challenged the decision of extradition in the High Court of London. As soon as the decision of the London Court comes, Nirav will also be brought to India.
What is PNB Scam -
In this scam, eminent groups like Fire trader Nirav and Mehul Choksi's Fire Star International Public Limited and Geetanjali Gems have been accused of scam of Rs 11500 crore in Punjab National Bank's Bradyhouse branch in Mumbai, apart from PNB in this scam. Allahabad and Axis bandhs have also been affected, offering credit to these banks based on the LOU issued by PNB. Three firms associated with Nirav Modi, Solar Export, Diamond RS, Stellor Diamond, approached the bank and demanded bais credit, so that they could pay their foreign businessmen. These firms were provided with bais facility in connivance with the bank, while they did not have a good credit record in the past, after which funds were transferred to the bank branches of Hong Kong, based on this LOU, foreign branches of some Indian banks have made noise Modi was given forex credit, but this LOU was not entered into PNB's core banking system. These LOUs were issued by the PNB to Indian banks in Mauritius, Bahrain, Hong Kong, Antwerp, on the basis of which loans of thousands of rupees and crores of rupees were taken from the overseas branches of the banks. The scandal arose when officials of Mumbai-based Punjab National Bank issued a stock statement for the Bombay Stock Exchange.
Some important facts related to this article
Punjab National Bank -
- Establishment - 19 May 1894 (under the Indian Companies Act 1882)
- Founder-Lala Lajpat Rai
- First President - Dayal Singh Majithia
- First bank to be built by an Indian - Punjab National Bank
- Establishment - 19 May 1894 (under the Indian Companies Act 1882)
- Founder-Lala Lajpat Rai
- First President - Dayal Singh Majithia
- First bank to be built by an Indian - Punjab National Bank
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